Жителей Карелии обвиняют в обналичивании почти четырех миллиардов рублей

Жителей Карелии обвиняют в обналичивании почти четырех миллиардов рублей

Петрозаводск, 6 июля — Аиф-Карелия.

Прокуратура Карелии направит в Петрозаводский городской суд уголовное дело одного из участников преступной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью. В качестве комиссионного вознаграждения преступники получили 308,8 миллионов рублей, а оборот незаконных операций составил 3,86 миллиарда рублей.

По версии следствия, организованная преступная группа с января 2014 года по ноябрь 2017 года без регистрации и лицензии, используя реквизиты фиктивно созданных и приобретенных фирм, вела незаконную банковскую деятельность.

Криминальный бизнес был поставлен на широкую ногу. Сообщники даже нанимали работников. У них трудились 10 человек, ничего не подозревавших. А для проведения незаконных финансовых операций преступники создали более 140 «фирм-однодневок».

Источник

Поделиться ссылкой:

Комментарии: